پشت پرده تحریم و مسدودسازی کیف پول‌های ارز دیجیتال توسط دولت‌ها
پشت پرده تحریم و مسدودسازی کیف پول‌های ارز دیجیتال توسط دولت‌ها دولت‌ها چگونه و به چه علت نسبت به تحریم و مسدودسازی کیف پول‌های ارز دیجیتال اقدام می‌کنند؟ در این مطلب نگاهی به پشت پرده آن می‌اندازیم. شما هم تاکنون تصورتان این بوده که به خاطر ماهیت غیرمتمرکز بل…
خلاصه تحلیلی خبر
پشت پرده تحریم و مسدودسازی کیف پول‌های ارز دیجیتال توسط دولت‌ها دولت‌ها چگونه و به چه علت نسبت به تحریم و مسدودسازی کیف پول‌های ارز دیجیتال اقدام می‌کنند؟ در این مطلب نگاهی به پشت پرده آن می‌اندازیم. شما هم تاکنون تصورتان این بوده که به خاطر ماهیت غیرمتمرکز بل…
موضوعات اصلی: پشتیبانی شبکه، تحریم، کیف، آدرس‌های، مسدود، بلاک
پشت پرده تحریم و مسدودسازی کیف پول‌های ارز دیجیتال توسط دولت‌ها
دولت‌ها چگونه و به چه علت نسبت به تحریم و مسدودسازی کیف پول‌های ارز دیجیتال اقدام می‌کنند؟ در این مطلب نگاهی به پشت پرده آن می‌اندازیم.
شما هم تاکنون تصورتان این بوده که به خاطر ماهیت غیرمتمرکز بلاک چین و صنعت کریپتو، دولت‌ها و نهادهای نظارتی نمی‌توانند آن طور که باید دسترسی به اطلاعات و جزئیات حساب شما و کیف پولتان داشته باشند؟ متاسفانه این تصور همواره درست نیست! دولت‌ها و سازمان‌های نظارتی به هنگام نیاز می‌توانند بدون کوچک‌ترین تغییر و تحولی در ساختار بلاک چین و با توسل به راه‌های کاملا قانونی به اطلاعات کیف پول شما دسترسی پیدا کرده و با کمک صرافی‌هایارز دیجیتالآن‌ها را مسدود کنند.
تحریم و مسدودسازی کیف پول‌های ارز دیجیتال
پیش از ورود به این بحث و پرداختن به موضوع تحریم و مسدودسازی کیف پول‌های رمزارزی، باید تفاوت بین «تحریم شدن» و «مسدود شدن» را بدانیم. به طور کلی تحریم یعنی یک دولت یا سازمان نظارتی، شخص حقیقی یا حقوقی خاصی را که با دیگران تراکنش‌های مالی دارد از فهرست اشخاص مجاز به معامله خارج کند. قطعا تحریم شدن آن اشخاص به معنای ایجاد تغییر در رویه بلاک چین نیست، اما سایر اشخاصی که موظف به پیروی از قوانین دولت یا سازمان هستند باید از معامله با شخص تحریم شده خودداری کنند.
از باب مقایسه، وقتی بانک حساب یک شخص را مسدود می‌کند، این کار را به طور مستقیم انجام می‌دهد، اما در شبکه‌های مبتنی بر بلاک چین، هیچکس نمی‌تواند شما را از ایجاد تراکنش با آدرس یا رمزارز تحریم شده منع کند. برای مثال، یک چک سرقتی داریم که شماره سریال آن در لیست سیاه به ثبت رسیده و دارنده وقتی می‌خواهد آن را وصول کند، هیچ بانکی حاضر به پرداخت وجه چک نیست، اما در دنیای ارزهای دیجیتال این طور نیست و فقط در مواقعی که دولت‌ها بخواهند، از طریق صرافی‌ها می‌توانند تراکنش‌های یک آدرس را تحریم کنند.
بیشتر بخوانید- راهکار جدید بیت‌کوین برای مقابله با خطرات حملات کوانتومی
- انقباض استیبل‌کوین‌ها؛ افت بیت‌کوین علی‌رغم افزایش ذخایر فدرال رزرو
سامانه جستجوی آدرس‌های تحریم شده
نهادهای تحریم کننده آدرس‌های ارز دیجیتال
از سال 2018 به بعد، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا موسوم به OFAC، تصمیم گرفت کیف پول‌هایی که می‌خواهد را در فهرست خود که SDN نامیده می‌شود، ثبت کند. از آنجایی که دلار در معادلات مالی جهان نقش پررنگی دارد، تصمیماتی که این نهاد اتخاذ می‌کند، تأثیر بسزایی روی فعالیت صرافی‌های رمزارزی در سراسر دنیا می‌گذارد.
جالب اینجاست که بعضی از آدرس‌هایی که حتی در این فهرست ثبت نشده‌اند نیز ممکن است تحت تحریم باشند. در واقع برخی شرکت‌ها بیش از یک آدرس دارند و به همین خاطر تمامی آدرس‌های آن‌ها بدون آن که ثبت شوند، مشمول محدودیت می‌شوند. علاوه بر آمریکا، دولت‌های اروپایی نیز در تازه‌ترین بسته تحریمی علیه روسیه، معامله با توکن‌هایی که دارای پشتوانه روبل A7A5 هستند را به کلی ممنوع اعلام کرد.
نحوه تحریم آدرس‌های بلاک چینی از سوی دولت‌ها
گفتیم که دولت‌ها به طور معمول به دلایل مختلف سعی می‌کنند بعضی از آدرس‌های بلاک چینی را تحریم کنند. حال می‌خواهیم نحوه تحریم این آدرس‌ها را که عمدتا طی چهار مرحله اتفاق می‌افتند را شرح دهیم
شناسایی کردن کیف پول
نهادهای نظارتی و مسئول با تطبیق اطلاعات ثبت شده در صرافی‌ها، یافته‌های حاصل از بررسی‌های تحقیقاتی و نتایج ابزارهای تحلیل و ردیابی تراکنش‌ها، تلاش می‌کنند هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با کیف پول‌های رمزارزی را مشخص کنند.
ثبت آدرس در لیست تحریم
پس از شناسایی آدرس‌های مرتبط، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) آن‌ها را به فهرست تحریم شدگان موسوم به SDN اضافه و منتشر می‌کند. با این حال، نباید تصور کرد که تمامی کیف پول‌های تحت مالکیت یا کنترل اشخاص تحریم شده الزاما در این فهرست ثبت شده‌اند.
آغاز محدودیت از سوی شرکت‌ها
صرافی‌ها، مؤسسات ارائه دهنده خدمات نگهداری دارایی و شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت، اطلاعات آدرس‌های کیف پول را با داده‌های موجود در فهرست تحریم‌ها بررسی و تطبیق می‌دهند. در صورت شناسایی موارد مشمول محدودیت، این مجموعه‌ها می‌توانند بر اساس الزامات مربوطه، انجام تراکنش‌ها یا دسترسی کاربران به خدمات خود را مسدود یا محدود کنند.
مسدود شدن تتر در شبکه ترون
- اقتصاددان آمریکایی: تا دیر نشده بیت کوین خود را بفروشید!
- ترکش‌های انتخاباتی آمریکا؛ سقوط ۶ درصدی بیت کوین به کمترین سطح ۷ هفته اخیر
ردیابی تراکنش‌های جدید
قرار گرفتن یک نشانی کیف پول در فهرست تحریم‌ها، به تنهایی قابلیت ارسال یا دریافت دارایی در بستر بلاک چین را از بین نمی‌برد. از آنجا که شبکه‌های بلاک چینی مستقل از این فهرست‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند، نهادهای نظارتی ناچارند تراکنش‌های بعدی و جابه‌جایی دارایی از طریق آدرس‌های مذکور را نیز به صورت مستمر رصد کنند.
چگونگی مسدود شدن دارایی‌های تحریم شده
تصور نکنید که وقتی یک آدرس تحریم می‌شود، تمام دارایی‌های موجود در آن برای همیشه مسدود می‌شوند! در اغلب بلاک‌چین‌های عمومی، آدرس‌هایی که تحریم شده‌اند، امکان ارسال تراکنش دارند. وقتی دارایی یک آدرس به کلی مسدود می‌شود که آن آدرس در یک صرافی متمرکز باشد یا شرکت صادرکننده توکن بتواند آن را مسدود کند.
در صرافی‌های متمرکز، دارایی شما در کیف پولی قرار دارد که کلید خصوصی آن هم در دست شما و هم در اختیار صرافی است. با این اوصاف صرافی می‌تواند مثل یک بانک، موجودی، برداشت‌ها و واریزی‌های شما را رصد و کنترل کرده و مسدود کند. علاوه بر این، شرکت‌های صادرکننده استیبل کوین هم توانایی مسدود کردن آدرس‌های مشخص را دارند، چرا که آن‌ها به قراردادهای هوشمند دسترسی دارند. در چنین وضعیتی موجودی در کیف پول نمایش داده می‌شود، اما امکان انتقال توکن‌ها برای صاحب آن فراهم نیست.
البته در این میان بعضی از قراردادهای هوشمند وجود دارند که امکان مسدودسازی آن‌ها برای هیچ شخصی فراهم نیست. برای مثال پرونده تورنادو کش یکی از مصادیق بارز چنین قراردادهای هوشمندی هستند که با رای دادگاه استیناف آمریکا، امکان مسدودسازی آن از حیطه تعاریف قانونی خارج گردید. با این رای، پرونده تورنادو کش برای همیشه بسته شد و وزارت خزانه داری آمریکا نیز این پلتفرم را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرد.
بیشتر بخوانید- سقوط توکن‌های رمزارزی ترامپ پس از شکست در انتخابات کنگره
- کره شمالی اتهام FBI درباره هک ۶ میلیارد دلاری بایننس را رد کرد
نحوه شناسایی آدرس‌های تحریم شده روی بلاک چین
شناسایی مسیر انتقال رمزارزها
می‌دانیم که در بلاک‌چین‌های عمومی، تراکنش‌ها قابل مشاهده هستند و می‌توان فعالیت کیف پول‌های تحریم شده را دنبال کرد. برای مثال بعضی پلتفرم‌ها مثل آرکام اینتلیجنس برای آدرس‌های تحریمی، برچسب‌های مشخصی درنظر گرفته‌اند تا مشتریان بتوانند بهتر آن‌ها را ردیابی و شناسایی کنند. به طور کلی برای این که آدرس‌های مشکوک را بررسی کنید باید سه مورد را مدنظر قرار دهید
اول از همه باید به تاریخچه تراکنش‌ها نگاه کرد و با بررسی دقیق واریز و برداشت‌ها به این نکته پی برد که کیف پول از چه زمانی فعال بوده و دارایی‌هایش را از کجا دریافت کرده یا آیا بعد از تحریم شدن، همچنان تراکنش داشته یا خیر؟ مرحله دوم استفاده از ابزارهایی است که نشان می‌دهند ارزهای دیجیتال از کدام مسیرها عبور کرده‌اند و در نهایت به کدام کیف پول و صرافی رفته‌اند. و در نهایت باید توجه داشته باشید که گاهی ممکن است یک کیف پول به طور مستقیم با آدرس‌های تحریم شده تراکنش انجام نداده باشند، اما به دارایی‌هایی دست پیدا کرده باشند که از آن آدرس عبور کرده‌اند.
اهمیت شناسایی آدرس‌های تحریم شده
تحریم واقعی از سوی دولت‌ها اتفاق می‌افتد و طی آن افراد و شرکت‌های مختلف تحریم می‌شوند و در فهرست سیاه قرار می‌گیرند، اما عمدتا مسدود شدن دارایی‌ها از سوی صرافی‌ها، شرکت‌های نگهدارنده رمزارز و صادرکنندگان استیبل کوین صورت می‌پذیرد. جدا از این همواره سابقه تراکنش‌ها روی شبکه بلاک چین باقی می‌ماند و قابل بررسی خواهد بود.
به عنوان یک معامله‌گر یا سرمایه گذار باید دقت زیادی به خرج دهید تا از انتقال دارایی به آدرس‌های مشکوک یا دریافت وجه از منابع مبهم و غیرمعتبر خودداری کنید. علاوه بر این پیش از اینکه دارایی خود را صرف سرمایه گذاری روی استیبل کوین‌هایی مثل تتر کنید، بهتر است راجع به توانمندی صادرکنندگان آن اطلاعات جامعی کسب کنید.
بیشتر بخوانیدبرای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.