وزارت خزانه‌داری آمریکا با متهم کردنصرافی MEXCبه دور زدن تحریم‌های ایران، دستور توقف تمامی تراکنش‌ها با این پلتفرم را صادر کرد.

شبکه اجرای قوانین جرایم مالی آمریکا (FinCEN)، این حرکت را بخشی از راهبرد دولت برای انزوای بازارهای مالی غیرقانونی دانست. این دستور ۳۰ روز پس از اعلام رسمی اجرایی خواهد شد.

اتهامات گسترده علیه صرافی MEXC

این پلتفرم معاملاتیارز دیجیتالبه تسهیل دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار فعالیت مالی غیرقانونی متهم است. از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶، صرافی MEXC تراکنش‌های مشکوکی شامل دور زدن تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی را پردازش کرده است. حدود ۱.۵ میلیارد دلار از این تراکنش‌ها به دور زدن تحریم‌های روسیه مربوط می‌شود که ۲۳۲ میلیون دلار آن به نهادهای تحت تحریم انتقال یافته است.

جزئیات تخلفات و پیامدهای آن

در مورد ایران، این صرافی متهم به تبادل حدود ۱ میلیارد دلار با بیش از ۴۰ صرافی ایرانی و ۲۲ میلیون دلار با نهادهای تحریم‌شده است. این محدودیت‌ها که تحت قانون مبارزه با پولشویی روسیه صادر شده‌اند، نهادهای مالی آمریکا را از هرگونه انتقال وجه به این صرافی منع می‌کند.