آمریکا درباره بایننس و احتمال دور زدن تحریمهای ایران تحقیق میکند
مقامهای آمریکایی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بایننس در شناسایی و جلوگیری از تراکنشهای مرتبط با ایران کوتاهی کرده و مقررات تحریمی ایالات متحده را نقض کرده است یا خیر. وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات تازهای را درباره صرافی رمزارزی بایننس آغاز کرده است ت…
خلاصه تحلیلی خبر
مقامهای آمریکایی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بایننس در شناسایی و جلوگیری از تراکنشهای مرتبط با ایران کوتاهی کرده و مقررات تحریمی ایالات متحده را نقض کرده است یا خیر. وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات تازهای را درباره صرافی رمزارزی بایننس آغاز کرده است ت…
موضوعات اصلی: پشتیبانی شبکه، کرده، بایننس، تحقیقات، ایران، آمریکا
وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات تازهای را درباره صرافی رمزارزی بایننس آغاز کرده است تا مشخص شود آیا این شرکت با جلوگیری نکردن از برخی معاملات، تحریمهای ایالات متحده علیه ایران را نقض کرده است یا خیر. به گفته منابع آگاهی که به دلیل حساسیت موضوع، نخواستهاند نامشان فاش شود، این پرونده توسط دادستانی فدرال منهتن پیگیری میشود و بخش جنایی وزارت دادگستری در واشنگتن نیز در تحقیقات مشارکت دارد.
آمریکاییها همچنین در حال بررسی این موضوع هستند که آیا بایننس از انجام این معاملات مرتبط با ایران اطلاع داشته و با وجود آگاهی، اجازه ادامه آنها را داده است یا خیر. جزئیات معاملات مورد بررسی هنوز مشخص نشده و تحقیقات نیز لزوماً به طرح اتهام یا تشکیل پرونده کیفری علیه بایننس منجر نخواهد شد. وزارت دادگستری آمریکا و دفتر دادستانی منهتن درباره این تحقیقات اظهارنظر نکردهاند.
بایننس در واکنش به این گزارش اعلام کرده است که در برابر نقض تحریمها سیاست «تحمل صفر» دارد و با نهادهای مجری قانون همکاری کامل میکند. این صرافی همچنین تأکید کرده است که به تلاش برای شناسایی و مسدود کردن بازیگران متخلف ادامه خواهد داد. این تحقیقات در حالی انجام میشود که بایننس پیش از این نیز با پروندههای سنگین نظارتی در آمریکا روبهرو بوده است. این شرکت در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین بانکی و تحریمی آمریکا اقرار کرده و با پرداخت حدود ۴.۳ میلیارد دلار جریمه و سایر تعهدات نظارتی موافقت کرده بود. پس از آن، بایننس متعهد شد سازوکارهای مربوط به رعایت مقررات و مقابله با پولشویی را تقویت کند و تحت نظارت دو ناظر شرکتی قرار گرفت.
در ماههای اخیر نیز نام بایننس در یک پرونده مرتبط دیگر با ایران مطرح شده است. هفته گذشته دادستانی منهتن برای مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار اقدام کرد؛ مقامات آمریکایی مدعیاند این وجوه از فروش غیرقانونی نفت ایران به دست آمده و از طریق حسابهایی در بایننس پولشویی شده است. با این حال، در آن پرونده، اتهامی علیه خود بایننس مطرح نشده است و این صرافی نیز اعلام کرده بود که اجازه انجام معامله با افراد یا نهادهای تحریمشده را نمیدهد و با مقامات آمریکایی همکاری خواهد کرد.
گزارشهای منتشرشده در ماه فوریه نیز حاکی از آن بود که یک تحقیق داخلی در بایننس، جابهجایی بیش از یکمیلیارد دلار از طریق این پلتفرم به نهادهای مرتبط با ایران را شناسایی کرده است. بایننس بخشی از جزئیات این گزارشها را رد کرده، اما همزمان گفته است که با نهادهای مجری قانون همکاری کرده و برنامههای نظارتی و مقابله با پولشویی خود را تقویت کرده است. تحقیقات جدید وزارت دادگستری در شرایطی انجام میشود که آمریکا طی ماههای اخیر پروندههای متعددی را درباره دور زدن تحریمهای ایران و انتقال منابع مالی مرتبط با این کشور دنبال کردهاست. اکنون تمرکز تحقیقات بر این است که آیا بایننس در موضوعات مورد بررسی، الزامات تحریمی آمریکا را رعایت کرده و آیا سیستمهای نظارتی این صرافی توانستهاند معاملات مرتبط با افراد و نهادهای تحریمشده را بهموقع شناسایی و متوقف کنند یا خیر.
برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.