تتر: نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار USDT مرتبط با ایران مسدود شد

۲۰۲۶ تاکنون نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار USDT مرتبط با ایران را با همکاری نهادهای قانونی مسدود کرده است. هم‌زمان با این بیانیه، کمیته فرعی تحقیقات دائمی سنای آمریکا گزارشی منتشر کرد که در آن USDT به‌عنوان یکی از کانال‌های اصلی مورد استفاده برای دورزدن تحریم‌ها معرفی شده است.

جزئیات مبالغ مسدودشده

بر اساس بیانیه تتر، این شرکت در آوریل ۲۰۲۶ بیش از ۳۴۴ میلیون دلار USDT را در دو آدرس مسدود کرد. این اقدام پس از دریافت اطلاعات از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) و نهادهای قانونی انجام شد. OFAC روز بعد این دو آدرس را به فهرست تحریم‌های مرتبط با بانک مرکزی ایران اضافه کرد.

در ژوئیه ۲۰۲۶ نیز تتر بیش از ۱۳۰ میلیون دلار USDT را در چهار کیف پول شبکه TRON مسدود کرد. این آدرس‌ها نیز به فهرست تحریم‌های OFAC اضافه شدند.

نکته قابل توجه این است که جمع دو رقم اعلام‌شده (۳۴۴ و ۱۳۰ میلیون دلار) به حدود ۴۷۴ میلیون دلار می‌رسد، در حالی که تتر مجموع کل را نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار اعلام کرده است. تتر در بیانیه خود تفاوت این دو رقم را به‌صورت تفصیلی توضیح نداده است.

گزارش سنای آمریکا؛ تمرکز بر USDT

کمیته فرعی تحقیقات دائمی سنای آمریکا به رهبری سناتور ریچارد بلومنتال (دموکرات از کنتیکت) گزارشی ۲۸ صفحه‌ای با عنوان «Tethered to Terrorism» منتشر کرد که در آن به بررسی نقش USDT در دورزدن تحریم‌ها پرداخته است.

بر اساس این گزارش، محققان ۸۴۶ کیف پول را بررسی کردند که توسط OFAC و دفتر مقابله با تأمین مالی تروریسم اسرائیل شناسایی شده بودند. یافته‌های کلیدی این گزارش نشان می‌دهد

• ۸۴ درصد از این کیف پول‌ها، تراکنش‌های خود را منحصراً یا تقریباً منحصراً با USDT انجام داده بودند.
• در میان ۷۵۷ کیف پول شناسایی‌شده توسط اسرائیل، ۸۷ درصد بیش از ۸۰ درصد ارزش تراکنش‌های خود را با USDT انجام داده بودند.
• این رقم در میان ۱۰۱ کیف پول OFAC، ۵۷ درصد بود.

گزارش سنا، USDT را «ستون فقرات مالی مهمی برای شبکه بانکداری سایه ایران» توصیف کرده است. بلومنتال در این باره گفت: «گزارش جدید من نشان می‌دهد چگونه تتر و توکن اصلی آن به قلب سیستم بانکداری سایه ایران تبدیل شده‌اند.»

ادعای تعلل تتر در مسدودسازی

گزارش سنای آمریکا مدعی است که تتر در برخی موارد هفته‌ها برای مسدود کردن کیف پول‌های غیرمجاز تعلل کرده یا اصلاً اقدام نکرده است. در یک مورد، ۳۴.۶ میلیون دلار USDT از کیف پول‌های مرتبط با حزب‌الله پس از اعلام توقیف اسرائیل خارج شد.

بلومنتال در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۲۶ درخواست اطلاعاتی درباره کیف پول‌های مسدودشده، صرافی‌های تحریم‌شده و رعایت قوانین آمریکا از تتر کرده بود. تتر دریافت این درخواست را تأیید کرد، اما تا زمان انتشار گزارش در ۲۸ سپتامبر، پاسخی ارائه نکرده بود.

بلومنتال همچنین در نامه‌ای به اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، و تاد بلانچ، دادستان کل آمریکا، خواستار تحقیق درباره نقض احتمالی قوانین تحریمی و بانکی توسط تتر شده است. او از آنها خواسته تا ۹ اکتبر ۲۰۲۶ تأیید کنند که آیا تحقیقات قبلی درباره تتر متوقف یا مختومه شده است یا خیر.

اتصال به دولت ترامپ

گزارش بلومنتال به ارتباطات تتر با دولت ترامپ اشاره کرده است. کانتور فیتزجرالد که پیش‌تر توسط هاوارد لوتنیک (وزیر بازرگانی فعلی) اداره می‌شد، ۵ درصد از سهام تتر را در اختیار دارد. همچنین بو هاینز، مدیر اجرایی پیشین شورای دارایی‌های دیجیتال کاخ سفید، در سال ۲۰۲۵ مدیرعامل بخش آمریکایی تتر شده است. بلومنتال این سوال را مطرح کرده که آیا این ارتباطات می‌تواند منجر به برخورد ملایم‌تر نهادهای فدرال با تتر شده باشد.

عملیات Economic Outcast

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۴ آگوست ۲۰۲۶ عملیات Economic Outcast را آغاز کرد که ایران و شبکه‌های مالی حامی آن را هدف قرار می‌دهد. در این عملیات، دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان یکی از پنج بخش تحت فشار تحریمی جدید شناسایی شده است؛ در کنار فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی.

سابقه همکاری تتر با نهادهای قانونی

تتر اعلام کرده که با بیش از ۳۴۰ نهاد قانونی در ۶۷ کشور همکاری می‌کند و تاکنون در بیش از ۲,۹۰۰ تحقیق مشارکت داشته است. مجموع دارایی‌های مسدودشده این شرکت از ۴.۹ میلیارد دلار فراتر رفته که بیش از ۲.۴ میلیارد دلار آن مرتبط با نهادهای آمریکایی است.

پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، در این باره گفت: «تتر به‌طور مستمر نشان داده که USDT پناهگاهی برای بازیگران تحریم‌شده، سازمان‌های تروریستی یا شبکه‌های مجرمانه نیست. بلاکچین‌های عمومی به مقامات سطحی از شفافیت در حرکت وجوه می‌دهند که به‌سادگی در پول نقد وجود ندارد. تتر می‌تواند وقتی اطلاعاتمعتبری از سوی اجرای قانون ارائه شود، اقدام کند.»

تحریم صرافی‌های رمزارزی

OFAC پیش‌تر صرافی‌های Shelbit و Aban Tether را به دلیل پولشویی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرده بود. همچنین در سپتامبر ۲۰۲۶، صرافی BitBank ایران نیز تحریم شد.

پرونده مصادره ۶۱ میلیون دلاری

دادستان‌های آمریکایی خواستار مصادره ۶۱.۲ میلیون دلار USDT در ده آدرس TRON شده‌اند که در سال ۲۰۲۵ توسط تتر مسدود شده بود. این پرونده به درآمدهای نفتی ایران مرتبط است.

تحلیل ICTNews

بیانیه تتر و گزارش سنای آمریکا، دو روایت متفاوت از یک واقعیت را ارائه می‌دهند. تتر بر ۵۵۰ میلیون دلار مسدودشده تأکید می‌کند و خود را شریک فعال اجرای قانون معرفی می‌کند. سنای آمریکا اما بر ۸۴ درصد کیف پول‌های تحریم‌شده که منحصراً با USDT کار می‌کردند تمرکز کرده و تتر را به تعلل در مسدودسازی متهم می‌کند.

نکته کلیدی این است که این دو رقم، دو چیز متفاوت را اندازه‌گیری می‌کنند. ۵۵۰ میلیون دلار نشان‌دهنده دارایی‌هایی است که تتر پس از شناسایی مسدود کرده است. ۸۴ درصد نشان‌دهنده میزان اتکای شبکه‌های تحریم‌شده به USDT است. هیچ‌کدام از این دو رقم نمی‌گوید چقدر پول پیش از مسدودسازی از این کیف پول‌ها خارج شده است — و این دقیقاً همان چیزی است که بلومنتال خواستار شفاف‌سازی درباره آن شده است.

مسئله دیگر، زمان‌بندی مسدودسازی است. اگر تتر هفته‌ها برای اقدام تعلل کند، این تأخیر می‌تواند به مهاجمان اجازه دهد وجوه را منتقل کنند. گزارش سنای آمریکا ادعا می‌کند در یک مورد، ۳۴.۶ میلیون دلار پس از اعلام توقیف اسرائیل از کیف پول‌های مرتبط با حزب‌الله خارج شده است.

در نهایت، این پرونده دو پرسش بنیادین را مطرح می‌کند: نخست، آیا یک شرکت خصوصی مانند تتر باید نقش پلیس مالی را ایفا کند؟ دوم، اگر چنین نقشی را می‌پذیرد، معیارهای پاسخگویی آن چیست؟ تتر خود را «شریک اجرای قانون» معرفی می‌کند، اما سنا می‌پرسد چرا این همکاری در برخی موارد کند یا ناقص عمل کرده است. پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند آینده نظارت بر استیبل‌کوین‌ها را در سراسر جهان تعیین کند.

نوشتهتتر: نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار USDT مرتبط با ایران مسدود شداولین بار درآی سی تی نیوز | مرجع اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران. پدیدار شد.

برای ارزیابی پایداری، امنیت و نگهداری این زیرساخت، راهنمای پشتیبانی شبکه را نیز مطالعه کنید.